Chuyên án rửa tiền xuyên quốc gia với tổng giá trị giao dịch lên tới hơn 67.000 tỷ đồng cùng hàng chục triệu USD, Euro và CAD tiếp tục có diễn biến mới. Công an TP. Đà Nẵng vừa khởi tố thêm hai nhân viên ngân hàng vì bị cáo buộc tiếp tay mở tài khoản trái quy định, hỗ trợ hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp.
Điều tra mở rộng, thêm nhân viên ngân hàng bị khởi tố
Ngày 5/7, Công an TP. Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế đã ra quyết định khởi tố thêm 2 nhân viên ngân hàng trong quá trình mở rộng điều tra chuyên án rửa tiền quy mô đặc biệt lớn.
Theo cơ quan điều tra, một bị can bị bắt tạm giam, trong khi người còn lại bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra về hành vi rửa tiền.
Đây là diễn biến mới nhất trong chuyên án được đánh giá là một trong những đường dây rửa tiền xuyên quốc gia có quy mô lớn nhất từng bị triệt phá tại Việt Nam.
Giao dịch lên tới hơn 67.000 tỷ đồng cùng hàng chục triệu ngoại tệ
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy đường dây đã thực hiện các giao dịch với tổng giá trị lên tới:
- Hơn 67.000 tỷ đồng
- 43 triệu USD
- 1,5 triệu Euro
- 1 triệu CAD (đô la Canada)
Các giao dịch được thực hiện thông qua hệ thống tài khoản ngân hàng mở dưới danh nghĩa cá nhân và doanh nghiệp không đúng quy định nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền.
Thủ đoạn lợi dụng nhân viên ngân hàng để mở tài khoản “ma”
Theo cơ quan công an, nhiều nhân viên ngân hàng đã tiếp nhận hồ sơ và mở tài khoản thanh toán trái quy định, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp “ma” hoặc tài khoản không chính chủ hoạt động.
Những tài khoản này sau đó được sử dụng để:
- Thực hiện các giao dịch lừa đảo.
- Luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp.
- Hợp thức hóa nguồn tiền có dấu hiệu phạm pháp.
- Gây khó khăn cho quá trình truy vết của cơ quan chức năng.
Hai nhân viên ngân hàng vừa bị khởi tố được xác định đã lợi dụng vị trí công tác, cấu kết với các đối tượng trong đường dây để mở tài khoản thanh toán trái quy định, hỗ trợ chuyển dịch dòng tiền và che giấu dấu vết của hoạt động rửa tiền.
Đã khởi tố 97 đối tượng liên quan
Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố 97 bị can liên quan đến chuyên án.
Các đối tượng bị điều tra về nhiều tội danh, gồm:
- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
- Rửa tiền.
- Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.
- Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Trong số các bị can mới có L.T.S. (SN 1994, Hưng Yên) và N.A.T. (SN 1989, Hà Nội), bị cáo buộc lợi dụng vị trí công tác tại ngân hàng để tiếp tay cho hoạt động rửa tiền. Một người đã bị bắt tạm giam, người còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
Chuyên án tiếp tục được mở rộng
Công an TP. Đà Nẵng cho biết chuyên án vẫn đang trong quá trình điều tra mở rộng nhằm làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Cơ quan điều tra cũng tập trung xác minh vai trò của những cá nhân đã lợi dụng hoạt động ngân hàng để mở tài khoản không đúng quy định, tạo điều kiện cho các đường dây tội phạm xuyên quốc gia luân chuyển dòng tiền với quy mô đặc biệt lớn.
Cảnh báo về rủi ro từ tài khoản ngân hàng không chính chủ
Vụ án tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng lợi dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ và doanh nghiệp “ma” để thực hiện các hành vi lừa đảo, rửa tiền.
Các cơ quan chức năng khuyến cáo tổ chức tín dụng cần siết chặt quy trình xác minh khách hàng, tăng cường kiểm soát việc mở tài khoản và giao dịch bất thường nhằm ngăn chặn nguy cơ bị các tổ chức tội phạm lợi dụng, góp phần bảo đảm an toàn cho hệ thống tài chính và hoạt động ngân hàng.